WWW.LIB.KNIGI-X.RU
БЕСПЛАТНАЯ  ИНТЕРНЕТ  БИБЛИОТЕКА - Электронные матриалы
 

«ПРОТОКОЛ N61 Заседания Совета директоров ОАО «Концерн «Гранит-Электрон» (в форме заочного голосования) г. Санкт-Петербург 05 сентября 2014 года Заседание Совета директоров в форме ...»

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

"Концерн ранит-Элентрон "

'Т *

~. ~. ? - l A J L *. A A.. b‘ Н ы й П Р О И З В ОД С Т В Е Н Н Ы Й ЦЕНТР

НАУЧНО

ПРОТОКОЛ N61

Заседания Совета директоров

ОАО «Концерн «Гранит-Электрон»

(в форме заочного голосования)

г. Санкт-Петербург 05 сентября 2014 года Заседание Совета директоров в форме заочного голосования созвано председателем Совета директоров Открытого акционерного общ ества «Концерн «Гранит-Электрон» Ш иловым К.Ю.

Уведомление о проведении 05 сентября 2014 года заседания Совета директоров Открытого акционерного общ ества «Концерн «Гранит-Электрон» (в форме заочного голосования), с приложением Директивы П равительства РФ от 17.07.2014г. № 4955п-П13 Й е™ ы Ф едерального агентства по управлению государственным имуществом от

-.- г. № О Д -1105902 и бю ллетеней направлены всем членам Совета директоров 01 сентября 2014 года.

В заседании Совета директоров ОАО «Концерн «Гранит-Электрон» в форме заочного голосования приняли участие (представили бю ллетени) 7 из 7 членов Совета директоров:

Председатель Совета директоров - Ш илов К.Ю.

Члены Совета директоров. Коржавин Г.А.

- Путинский С.Б.

- Леонов А.Г.

- Курасов А.А.

- Старожук Е.А.

- Клячко Л.М.

В соответствии со ст.68 Ф едерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 15.7 У става ОАО «Концерн «Гранит-Электрон» кворум для проведения заседания Совета директоров в форме заочного голосования соблюден. Совет директоров ОАО «Концерн «Гранит-Электрон» правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.

Дата и время проведения заседания: 05 сентября 2014 года. 15 часов 00 минут.

Место проведения заседания: г. Санкт-Петербург, ул. Госпитальная, д. 3.

Форма проведения заседания: Заочное голосование.

Повестка дня:

1. О проведении аудита реализации Долгосрочной программы развития ОАО «Концерн «Гранит-Электрон» и утверждении стандарта проведения такого аудита.

2. О разработке и утверждении Положения о вознаграждении единоличного исполнительного органа ОАО «Концерн «Гранит-Электрон».

3. О создании единого казначейства Общ ества, его дочерних и зависимых организаций.

По первому вопросу повестки дня вынесен на обсуждение вопрос:

«О проведении аудита реализации Долгосрочной программы развития ОАО «Концерн «Гранит-Электрон» и утверждении стандарта проведения такого аудита».

Членам Совета директоров ОАО «Концерн «Гранит-Электрон» в бю ллетене предложено принять (проголосовать «ЗА», «ПРОТИВ», «ВО ЗДЕРЖ А ЛСЯ») следую щ ее решение:

1. Поручить Г енеральному директору Общ ества обеспечить проведение ежегодного, начиная с 2015 года (по итогам 2014 отчетного финансового года), аудита реализации Долгосрочной программы развития ОАО «Концерн «Гранит-Электрон» (далее

- Программа) с привлечением экспертной организации, являющ ейся членом одной из саморегулируемых организаций аудиторов (далее - Аудитор), на соответствие техническому заданию, определяю щ ему состав задач и подзадач, необходимых для выполнения Аудитором в ходе проведения такого аудита, подготовленному с учетом разработанного М инэкономразвития России примерного технического задания для проведения аудиторской проверки реализации программ общ еств и одобренному Советом директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору О бщества в срок до 20.11,2014г. представить Совету директоров для утверждения внутренний документ О бщества — стандарт проведения аудиторской проверки реализации Программы, регламентирую щ ий порядок проведения такого аудита и подготовленный с учетом разработанного М инэкономразвития России типового стандарта проведения аудиторской проверки реализации программы общества.

–  –  –

РЕШ ИЛИ:

1. Поручить Генеральному директору О бщества обеспечить проведение ежегодного, начиная с 2015 года (по итогам 2014 отчетного финансового года), аудита реализации Долгосрочной программы развития ОАО «Концерн «Гранит-Электрон» (далее

- Программа) с привлечением экспертной организации, являю щ ейся членом одной из саморегулируемых организаций аудиторов (далее - Аудитор), на соответствие техническому заданию, определяю щ ему состав задач и подзадач, необходимых для выполнения Аудитором в ходе проведения такого аудита, подготовленному с учетом разработанного М инэкономразвития России примерного технического задания для проведения аудиторской проверки реализации программ общ еств и одобренному Советом директоров Общества.

Поручить 1 енеральному директору О бщества в срок до 2 0.1 1.2014г. представить Совету директоров для утверждения внутренний документ О бщества - стандарт проведения аудиторской проверки реализации Программы, регламентирую щ ий порядок проведения такого аудита и подготовленный с учетом разработанного М инэкономразвития России типового стандарта проведения аудиторской проверки реализации программы общества.

По второму вопросу повестки дня вынесен на обсуждение вопрос:

«О разработке и утверждении Положения о вознаграждении единоличного исполнительного органа ОАО «Концерн «Гранит-Электрон».

Членам Совета директоров ОАО «Концерн «Гранит-Электрон» в бю ллетене предложено принять (проголосовать «ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖ АЛСЯ») следую щ ее решение:

Поручить Генеральному директору О бщ ества в срок до 20.11.2014г. разработать и представить Совету директоров для утверждения Положение о вознаграждении единоличного исполнительного органа ОАО «Концерн «Гранит-Электрон», обеспечив в Положении увязку вознаграждения Генерального директора Общ ества с достижением плановых значений результативных показателей деятельности Общества, определенных Долгосрочной программой развития ОАО «Концерн «Гранит-Электрон».

В представленных бю ллетенях члены Совета директоров голосовали:

«ЗА» - Коржавин Г.А., Пугинский С.Б., Леонов А.Г., Старожук Е.А., Курасов А.А., Ш илов К.Ю., Клячко Л.М.

«ПРОТИВ» - нет «ВО ЗДЕРЖ АЛ С Я» - нет

РЕШ ИЛИ:

Поручить Генеральному директору О бщ ества в срок до 2 0.1 1.2014г. разработать и представить Совету директоров для утверждения П оложение о вознаграждении единоличного исполнительного органа ОАО «Концерн «Гранит-Электрон», обеспечив в Положении увязку вознаграждения Генерального директора Общ ества с достижением плановых значений результативных показателей деятельности Общества, определенных Долгосрочной программой развития ОАО «Концерн «I ранит-Электрон».

По третьему вопросу повестки дня вынесен на обсуждение вопрос:

«О создании единого казначейства Общества, его дочерних и зависимых организаций».

Членам Совета директоров ОАО «Концерн «Гранит-Электрон» в бю ллетене предложено принять (проголосовать «ЗА», «ПРОТИВ», «ВО ЗДЕРЖ А ЛСЯ») следую щ ее решение:

1. Поручить Генеральному директору Общ ества в срок до 31.10.2014 обеспечить проведение анализа действующ ей системы управления финансовыми потоками Общества, его дочерних и зависимых организаций (далее - А нализ), в том числе:

- документов, регламентирую щ их организацию рассчетно-кассового обслуживания, системы платежей;

порядка выбора кредитных организаций, банков, инструментов для финансирования деятельности структурных подразделений;

- механизмов контроля исполнения бюджетов.

Предс 1 авление не позднее 05.11.2014 в М инфин России результатов такого Анализа.

2. С учетом результатов А нализа в срок до 30.03.2015 поручить Генеральному директору О бщества обеспечить разработку и утверждение структуры единого казначейства Общества, его дочерних и зависимых организаций (далее также Казначейство, группа компаний), предполагаю щ ей централизацию управления финансовыми потоками группы компаний, минимизацию финансовых рисков и операционных расходов, а также максимизацию доходности от инвестирования свободных финансовых ресурсов, основными функциями которого должны являться:

организация системы взаимоотнош ений с банками, обеспечиваю щ ей оптимизацию структуры банковских счетов, минимизацию затрат на операционные расходы банков и проценты по кредитам с максимальной выгодой для группы компаний, ежегодную инвентаризацию структуры расчетны х счетов;

- оперативное планирование и оптимизация денежных потоков, в том числе разработка комплекса плановых заданий по финансовому обеспечению деятельности группы компаний, распределение ресурсов внутри группы, инвестирование свободных денежных средств;

- контроллинг, в том числе контроль исполнения бюджета движения денежных средств и установленных лимитов, контроль корректности исполнения платежей и своевременности поступлений, постоянный мониторинги контроль дебиторской и кредиторской задолженностей;

управление финансовыми рисками, в том числе хеджирование (страхование) процентных, валютных, ценовых и объемных рисков, разработка и контроль лимитов по различным статьям расходов, в частности, формирование платёжного календаря и контроль его исполнения;

построение/развитие информационной инфраструктуры, обеспечиваю щ ей автоматизацию расш иренных функций единого казначейства, интеграцию казначейских решений с производственными и учетными системами смежных блоков на уровне корпоративного центра и дочерних и зависимых обществ.

3. В срок до 31.05.2015 поручить Генеральному директору Общ ества обеспечить разработку и утверждение внутренних документов группы компаний, регламентирующ их деятельность Казначейства и системы управления финансовыми потоками, с учетом местного действую щ его законодательства в том числе:

- положения о Казначействе, определяю щ его вопросы подчинения, обязанности и права, порядок взаимодействия группы компаний с Казначейством;

единые для всей группы положения и регламенты (вклю чаю щ ие кредитную и финансовую политики, общ ие положения и регламенты по ключевым казначейским процедурам);

- регламент о внутреннем финансировании (порядок финансирования группы компаний);

- регламент прохождения платежей.

4. Поручить Генеральному директору Общ ества в срок не позднее 30.06.2015 г.

обеспечить функционирование К азначейства с учетом принятых в соответствии с пунктами 2, 3 решений.

В представленных бю ллетенях члены Совета директоров голосовали:

«ЗА» - Коржавин 1.А., Пугинский С.Б., Леонов А.Г., Старожук Е.А., Курасов А.А., Ш илов К.Ю., Клячко Л.М.

«ПРОТИВ» - нет «ВО ЗДЕРЖ АЛ С Я» - нет

РЕШ ИЛИ:

1. Поручить Генеральному директору Общ ества в срок до 31.10.2014 обеспечить проведение анализа действующ ей системы управления финансовыми потоками Общества, его дочерних и зависимых организаций (далее - Анализ), в том числе:

- документов, регламентирую щ их организацию рассчетно-кассового обслуживания, системы платежей;

порядка выбора кредитных организаций, банков, инструментов для финансирования деятельности структурных подразделений;

- механизмов контроля исполнения бюджетов.

Представление не позднее 05.11.2014 в М инфин России результатов такого Анализа.

2. С учетом результатов А нализа в срок до 30.03.2015 поручить Генеральному директору Общества обеспечить разработку и утверждение структуры единого казначейства Общества, его дочерних и зависимых организаций (далее также Казначейство, группа компаний), предполагаю щ ей централизацию управления финансовыми потоками группы компаний, минимизацию финансовых рисков и операционных расходов, а также максимизацию доходности от инвестирования свободных финансовых ресурсов, основными функциями которого должны являться:

организация системы взаимоотнош ений с банками, обеспечивающ ей оптимизацию структуры банковских счетов, минимизацию затрат на операционные расходы банков и проценты по кредитам с максимальной выгодой для группы компаний, ежегодную инвентаризацию структуры расчетных счетов;

оперативное планирование и оптимизация денежных потоков, в том числе разработка комплекса плановых заданий по финансовому обеспечению деятельности группы компаний, распределение ресурсов внутри группы, инвестирование свободных денежных средств;

- контроллинг, в том числе контроль исполнения бюджета движения денежных средств и установленных лимитов, контроль корректности исполнения платежей и своевременности поступлений, постоянный мониторинги контроль дебиторской и кредиторской задолженностей;

- управление финансовыми рисками, в том числе хеджирование (страхование) процентных, валютных, ценовых и объемных рисков, разработка и контроль лимитов по различным статьям расходов, в частности, формирование платёжного календаря и контроль его исполнения;

построение/развитие информационной инфраструктуры, обеспечиваю щ ей автоматизацию расширенных функций единого казначейства, интеграцию казначейских решений с производственными и учетными системами смежных блоков на уровне корпоративного центра и дочерних и зависимых обществ.

3. В срок до 31.05.2015 поручить Генеральному директору О бщества обеспечить разработку и утверждение внутренних документов группы компаний, регламентирующ их деятельность Казначейства и системы управления финансовыми потоками, с учетом местного действующ его законодательства в том числе:

- положения о Казначействе, определяю щ его вопросы подчинения, обязанности и права, порядок взаимодействия группы компаний с Казначейством;

единые для всей группы положения и регламенты (вклю чаю щие кредитную и финансовую политики, общ ие положения и регламенты по ключевым казначейским процедурам);

- регламент о внутреннем финансировании (порядок финансирования группы компаний);

- регламент прохождения платежей.

4. Поручить Генеральному директору Общ ества в срок не позднее 30.06.2015 г.

обеспечить функционирование Казначейства с учетом принятых в соответствии с пунктами 2, 3 решений.

Похожие работы:

«Акустическая система Helix Руководство пользователя Распаковка Helix Helix — это большая акустическая система, для которой требуется помощь при разгрузке ящика, беспроводная электрическая отвертка Philips и два или более физиче...»

«ГОСУДЛ"СТ*ЕННЫЯ комитет ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ АТбмНОЯ ЭНЕРГИИ СССР АКАДЕМИЯ НАУК СССР АКАДЕМИЯ НАУК УССР ИНСТИТУТ ЯДЕРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯ АН УССР SUtSTO }**"* 2Ш НЕЙТРОННАЯ ФИЗИКА ТОМ. I МОСКВА-1984 ГосударстввнюЛ к о к н е т по топольвовавга атмвоя аварии СССР Акадвйвя наук СССР Акавдив...»

«Роберт Виланд Как сделать несчастливый брак счастливым Роберт Виланд Как сделать несчастливый брак счастливым ПРЕДИСЛОВИЕ В мире нет совершенных людей, а значит не может быть и совершенных браков. Любой человек заявляющий о том, что у него никогда не было даже и мысли о том, что у его супруга или супруг...»

«328.18 Цивилизованный лоббизм как антикоррупционная технология Елена Гросфельд, кандидат политических наук, старший преподаватель кафедры политических наук и международных отношений Таврического национального...»

«This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world’s books discoverable online. It has survived long enough for the copyright to expire...»

«К 75-ЛЕТИЮ Б.З. ДОКТОРОВА 6 июня исполнилось 75 лет Борису Зусмановичу Докторову — известному российскому социологу, доктору философских наук, профессору, члену редколлегии "Социологического журнала". Редакция и редколлегия сердечно поздравляют юбиляра с этой датой! Мы желаем Борису Зусманович...»

«СОДЕРЖАНИЕ Аппарат AIR-FLOW® HANDY 2+.................................................2 Аппарат AIR-FLOW® HANDY PERIO..............................................3 Аппарат AIR-FLOW® S1+........................................»

«РЕЦЕПТЫ для Выпуск №11 ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА Готовим вместе для коммерческих организаций: • Учётную политику в целях бухгалтерского учёта на 2015 год • Учётную политику в целях налогового учёта на 2015 год а также новое:• Обособленные подразделения: ор...»

«Республика Хакасия Постановление от 28 декабря 1999 года № 190 Об учреждении Красной книги Республики Хакасия (растения) Принято Президиумом Правительства Республики Хака...»

«ЛФК ПРИ НАРУШЕНИЯХ ОСАНКИ, СКОЛИОЗАХ И ПЛОСКОСТОПИИ © Аливердиева М.С.1, Демьянова Л.М.2, Смирнова О.С.1 Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону В статье ставится задача рассмотреть комплекс упражнений при нарушениях осанки, сколиозах и плоскостопии. А также статья содержит информацию о проведенных исследованиях о заболе...»









 
2017 www.lib.knigi-x.ru - «Бесплатная электронная библиотека - электронные матриалы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.